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三安光电2017年第一次临时股东大会会议资料

时间:2017-09-11 05:40  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

   东西光电现象份份有限公司

  在人大的乍暂时伙伴大会的教训

   2017 年7 月 10 日

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   东西光电现象份份有限公司

   2017 朝一个方向的乍暂时伙伴大会待议诸事项一览表

  一、现场大会传唤工夫: 2017 年 7 月 10 日 14 点 30 分

  二、身体开票工夫: 2017 年 7 月 10 日午前 9:30—11:30,后期 1:00 - 3:00三、传唤座位: 福建省厦门市思明区卢玲璐 1721-1725 四号,一楼幽禁、大会方法: 现场开票和在线开票的使结合

  五、主办人: 董事长林秀成有身份地位的人

   (一) 讲课者宣告了现场大会。;

   (二) 大会认为的手势;

   1、 选举权公司第九董事会的非孤独董事。

   ( 1 ) 林志强有身份地位的人作为第九波的非孤独董事选举权;

   (2) 选举权Ren Kai有身份地位的人为第九手续费非孤独董事;

   (3) 林可创有身份地位的人作为第九波的非孤独董事选举权;

   (4) 选举权Weber有身份地位的人为第九任非孤独董事;

   (5) 阚红竹有身份地位的人当选为第九条非孤独董事。

   2、 以第九方法对孤独董事停止付诸表决。

   ( 1 ) 选举权孙艳红鸨母为第九届董事会的孤独董事;

   (2) 翁俊毅有身份地位的人当选为第九届董事会孤独董事的;

   (3) 彭婉华有身份地位的人当选为第九届董事会的孤独董事。

   3、 以选举权方法选举权第九名中西部及东部各州的县议会非宣传者监事。

   ( 1 ) 方崇品有身份地位的人当选为非监视手续费掌管;

   (2) 选举权Yu Feng有身份地位的人为非监视手续费主席。(三) 伙伴的宣布;

   (四) 现场大会选举权选检查人、记票人;

   (五) 当场的宣告大会;

   (六) 做出计划在会上被开票付诸表决。;

   (七) 记票人、选检查人人口普查在陈述现场开票出路;

   (八) 上载现场开票出路和身体开票摘要;

   (九) 主办人读出的了开票出路。;

   (十) 募捐人读出的了法度意见书。;

   (十一) 主席宣告大会完毕。。

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   一、 积聚开票选举权

   c公司第九届董事会非孤独董事的手势

  入席伙伴及许可证代表:

   八分音符届董事会任期呼出。,基本原则公司条例、上海证券市市场占有率上市任命、公司条例和安心法度、法规的规则,必要八分音符届董事会换届选举权。,发生第九董事会。 董事会确定:林志强有身份地位的人、Kai Kai有身份地位的人、林可创有身份地位的人、Webb有身份地位的人、阚红竹有身份地位的人是直接的第九董事会非孤独报考者。

   请认为。

   2017 年 7 月 10 日

   报考者简历如次:

   1、林志强,男,大学人员,经济师,先后占领福建县第十二届人民代表大会、厦门市思明区第十四号、第十六届全国人民代表大会。湖南三矿业有限责任公司原董事长、对福建三安回响份有限公司董事会、副总统、厦门国光工商董事长和贸易份有限公司、家具董事国光工贸份有限公司,福建,漳州、董事会副主席兼执行处理者第七人。义不容辞的对福建三安回响份有限公司董事会、福建三安钢铁份有限公司副董事长、 福建玉蜀黍发育不良的穗使充满施行份有限公司董事兼校长。、 八分音符届董事会副董事长兼执行处理者。

   2、任凯,男, 本科, 最高年级的工程师,占领民族开展开账户审察,审察的两弧形的,导演。 义不容辞的

  奇纳玉蜀黍发育不良的穗使充满施行份有限公司副校长, 苏州新科份投份有限公司董事, 苏州长电新使充满。

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  份有限公司董事,JCET-SC(SINGAPORE). 董事,STATS ChipPAC Ltd. 董事, 中芯长

  电力半导体 (江阴市) 份有限公司董事, 中芯国际集成电路创造份有限公司董事,在福建的使充满

  施行有限责任公司董事长,公司八分音符届董事会。

   3、林科闯,男, MBA,他在公司第五届任期内供职。、直觉届、第七董事执行处理者兼董事执行处理者,福建三安回响份有限公司副总统。

   4、阚宏柱,男,最高年级的经济师,中共党员,研究生的,工商施行博士,上海财经大学人员

  博士后。曾在肥东省安徽县管辖供职。、肥东龙毛巾厂副厂长、厦门艾帝电子

  份有限公司副总统、Fujian Jackie Chan工商开展份有限公司执行处理者。、福建三安回响份有限公司办公厅副

  董事长、如今称Beijing办董事长、冠词副总统构筑。义不容辞的福建省三钢(回响)份有限公司董

  事、福建三安回响份有限公司副总统、芜湖光电现象份有限公司董事。、安徽三安光电现象份有限公司

  党委秘书、 在福建的使充满施行有限责任公司副校长、 公司八分音符届董事会。

   5、韦大曼,男,硕士,曾供职三钢机械创造公司执行处理者;钢铁回响公司执行处理者副的;钢闽光公司副总统;三明钢铁回响公司执行处理者、副总统、常务副总统;对公司第七届董事会董事、常务副总统。义不容辞的本公司八分音符届董事会、常务副总统。

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   二、 积聚开票选举权

   第九届董事会孤独董事的做出计划

  入席伙伴及许可证代表:

   八分音符届董事会任期呼出。,基本原则公司条例、上海证券市市场占有率上市任命、公司条例和安心法度、法规的规则,必要八分音符届董事会换届选举权。,发生第九董事会。 董事会确定:孙鸨母的嫣红、翁俊毅有身份地位的人、彭婉华有身份地位的人为第九届董事会的孤独报考者。穿着孤独董事报考者孙鸨母的嫣红为会计职业人士。

   请认为。

   2017 年 7 月 10 日

   报考者简历如次:

   1、闫红太阳,女,奇纳国籍,研究生的,最高年级的主任会计师,注册主任会计师。曾任如今称Beijing市财政局局长、如今称Beijing主任会计师联营企业副秘书长、信仰的党委副秘书。如今称Beijing三联彩虹公司。、赛升黄芪胶份有限公司。、南方吹来的普通份公司(新三板)、公司孤独董事。

   2、翁君奕,男,奇纳国籍,博士研究生的,教导,曾在山西临汾市纺织厂任务。。他如今在联赛中。 (厦门)教训科学技术份有限公司掌管;教导,厦门大学人员施行学院、厦门大学人员资产施行份有限公司、meiganqi静态(厦门)逻辑学工程份份有限公司、川府科学技术家具董事(厦门)份有限公司;厦门鸿鑫电子科学技术份份有限公司、Lu Yan(福建)医药工业份份有限公司、福建安井食品份份有限公司、公司孤独董事。

   3、彭万华,男,奇纳国籍,大学人员,教导级最高年级的工程师,曾任厦门花莲电子份有限公司总技师。、奇纳光协光电现象器件下分支的指令秘书长。的半导体照明技术基准眼前的副董事长、美国半导体(LED)照明基准手续费分子、福建光电现象信仰协会专家组组长、厦门光电现象子工业协会专家手续费董事长、公司孤独董事。

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   三、 积聚开票选举权

   第九届中西部及东部各州的县议会的非宣传者代表监事

  入席伙伴及许可证代表:

   八分音符届中西部及东部各州的县议会任期呼出。,基本原则公司条例和《公司条例》的有关规则,公司必要发生第九届中西部及东部各州的县议会 。中西部及东部各州的县议会董事会确定方崇品有身份地位的人、Yu Feng有身份地位的人是东西为第九V的非施行人员报考者。

   请认为。

   2017 年 7 月 10 日

   报考者简历如次:

   1、方崇品,男, 1973 年 2 月出身,奇纳国籍,本科学历,最高年级的主任会计师,注册主任会计师。在占领福建省三明钢铁(回响)有限责任公司、科长、工会副主席。义不容辞的福建三安回响份有限公司财务在在理者和工会主席、公司的监事八分音符董事会主席。

   2、余峰,男, 1987 年出身,如今称Beijing大学人员法学院本科、法学硕士、法律的,法律的(瞄准),民族开展开账户金融风险施行部处理者、 最高年级的处理者; 民族开展开账户总店复查施行局复查五在在员 。义不容辞的风险施行部执行处理者、奇纳玉蜀黍发育不良的穗使充满、在福建的使充满施行有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席、 对公司中西部及东部各州的县议会的监事八分音符。

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